盘龙药业:召开2019年第一次临时股东大会的通知

  3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十九次会议决议召开2019年第一

  次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

  网络投票时间:2019年9月4日(星期三)至2019年9月5日(星期四)。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日上午

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月4

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  截至2019年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

  记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席

  8.现场会议地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股

  上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通

  过,决议公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及

  1.议案1、议案2、议案3采取累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事

  人数相同的表决权(非独立董事与独立董事分开计算),股东拥有的投票权可以集中使

  用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该

  议案4为特别决议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3

  2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股

  3.根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小投资者的表决

  情况实行单独计票并及时披露投票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级

  管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  2.登记地点:陕西盘龙药业集团股份有限公司董秘办公室(西安市灞桥区现代纺织

  3.登记方式:现场登记、通过信函或传线)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

  出席会议的,须持本人身份证、天龙图库,法定代表人身份证明书、营业执照(复印件加盖公章)、

  股东账户卡及持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,须持代理人

  本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、营业执照(复印件加盖公章)、股东账户

  (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;自然人

  股东委托代理人出席会议的,须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账

  (3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传线之前送达或传真至公司),登记时间以收到信函或电子邮件时间为准,不

  接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二),并附身份证、单

  4.本次股东大会不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

  6.本次股东大会现场会议会期预计一天,出席现场会议的股东及委托代理人食宿及

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362864”,投票简称为“盘龙投票”。

  (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数

  为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数

  为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月4日(现场股东大会召开前一日)

  下午3:00,结束时间为2019 年9月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络

  服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

  股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代为行

  1.对于非累积投票的提案,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;

  如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在

  “弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累积投票的提案,请在对应议案相应空白处填

  3.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托